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活動訊息

日期：2017-09-15

2017/11/18 「洗錢防制法律與政策」研討會

  • 時間：2017年11月18日(星期六)
  • 地點：國立台灣大學 社科院和碩講堂 (101教室)
  • 地址：台北市大安區羅斯福路四段1號(請由辛亥路-楓香道校門口進入)
  • 主辦單位：新世代金融基金會、台灣法學基金會
  • 協辦單位：元照出版公司
報名網址：請點選 (8:40開始報到，先完成報到先入座)
日期 2017年11月18日(星期六)
場次 題目 議程
報到 8:40-9:00
開幕式
9:00-9:10		  
  • 貴賓致詞：黃天牧(金融監督管理委員會副主委)
  • 主辦單位致詞：
    陳冲(新世代金融基金會董事長、前行政院長、東吳大學法商講座教授)
    謝哲勝(台灣法學基金會董事長、中正大學法律系教授)
第一場
9:10-10:30		 洗錢防制之立法宗旨及
國際規範本土化過程
  • 主持人：陳冲(新世代金融基金會董事長、前行政院長、東吳大學法商講座教授)
  • 報告人：許兆慶(眾博法律事務所所長)
  • 與談人：羅瑩雪(前法務部長)
  • 與談人：曾銘宗(立法委員、前金管會主委)
休息 10:30-10:40
第二場
10:40-12:00		 洗錢防制之態樣、管道及義務人
(含TBML之防範)
  • 主持人：曾宛如(台灣大學法律學院院長)
  • 報告人：林家祺(台灣法學基金會副董事長、真理大學法律學系系主任)
  • 與談人：林家宏(新世代金融基金會副董事長)
  • 與談人：許純琪(國泰金控法遵長)
休息 12:00-13:30
第三場
13:30-14:50		 第七條「以風險為基礎」之意旨及
執行之本土化
  • 主持人：沈臨龍(新世代金融基金會副董事長、前合庫金控董事長)
  • 報告人：謝昆峯(冠博法律事務所所長)
  • 與談人：王立群(金管會銀行局副局長)
  • 與談人：梁鴻烈(普華商務法律事務所合夥律師)
休息 14:50-15:00
第四場
15:00-16:50		 重要政治性職務之人(PEPs)規定之合理性及其適用
  • 主持人：吳陳鐶(司法院大法官)
  • 報告人：錢世傑(中央大學兼任助理教授)
  • 與談人：金延華(中信金控法遵長)
  • 與談人：蔡佩玲(法務部檢察官)
休息 16:50-17:00
第五場
17:00-17:50		 綜合討論
  • 主持人：陳冲(新世代金融基金會董事長、前行政院長、東吳大學法商講座教授)
  • 與談人：吳陳鐶(司法院大法官)
  • 與談人：謝哲勝(台灣法學基金會董事長、中正大學法律系教授)
  • 與談人：沈臨龍(新世代金融基金會副董事長、前合庫金控董事長)
閉幕式
17:50-18:00		  
  • 致詞人：陳冲(新世代金融基金會董事長、前行政院長、東吳大學法商講座教授)
附註：
  1. 報告每人20分鐘、與談人每人10分鐘，剩餘時間由主持人分配運用
  2. 本次研討會可登錄公務人員學習時數

更新日期：2017-11-22 瀏覽人次：1419
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