新世代金融基金會今天表示，該基金會與台灣法學基金會主辦的「洗錢防制法律與政策」研討會，11月18日在台灣大學社科院和碩講堂正式開展。新世代金融基金會董事長陳冲全程主持，並邀請到前法務部部長羅瑩雪，前金管會主委、現任立法委員曾銘宗等重要人士參與。
本次研討會分別就：洗錢防制之立法宗旨及國際規範本土化過程；洗錢防制之態樣、管道及義務人(含TBML之防範)；第七條「以風險為基礎」之意旨及執行之本土化；重要政治性職務之人(PEPs)規定之合理性及其適用等四個主題場次，由陳冲、大法官吳陳鐶、台大法學院院長曾宛如、新世代金融基金會副董事長沈臨龍分別主持，及產官學專家論文發表及與談。針對本年6月28日施行之洗錢防制法，就學理及實務做充份報告及溝通。
陳冲在會中表示，11月3日FATF於阿根廷的會議剛剛落幕，並於會中更新40項建議；4日英國經濟學人雜誌亦針對洗錢防制的software撰述專文，研討會正是國際熱門討論之接續。
台灣是亞洲參與洗錢防制討論國家中的先驅者，也是第一批加入APG的會員國。2012年FATF提出修正的40項建議中，第一個建議即是各國如何辨識評估風險再決定資源應如何分配應用。
20年來，台灣從洗錢防制議題的先驅者到被APG列入觀察名單，去年通過之新版洗錢防制法上路，固然可稍解APG評鑑之急，但新法所訂定之相關措施是否切合實務之可行性，是重大關鍵。因此透過研討會匯聚各方意見，反映實務需求，方能帶動法案之推動，也協助產業落實洗錢防制作業。
本次研討會出席踴躍，除學界教授、研究生、業界律師、會計師、地政士等賢達人士，亦不乏銀行董事長、總經理、法遵長，令和碩講堂座無虛席、氣氛熱烈。
經濟日報 陳怡慈 / 2017.11.19. link
新世代金融基金會董事長陳冲全程主持「洗錢防制法律與政策」研討會。圖／新世代金融基金會提供