日期 |
2017年11月18日(星期六) |
場次 |
題目 |
議程 |
報到 8:40-9:00 |
開幕式 9:00-9:10 |
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- 貴賓致詞:黃天牧(金融監督管理委員會副主委)
- 主辦單位致詞:
陳冲(新世代金融基金會董事長、前行政院長、東吳大學法商講座教授) 謝哲勝(台灣法學基金會董事長、中正大學法律系教授)
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第一場 9:10-10:30 |
洗錢防制之立法宗旨及 國際規範本土化過程 |
- 主持人:陳冲(新世代金融基金會董事長、前行政院長、東吳大學法商講座教授)
- 報告人:許兆慶(眾博法律事務所所長)
- 與談人:羅瑩雪(前法務部長)
- 與談人:曾銘宗(立法委員、前金管會主委)
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休息 10:30-10:40 |
第二場 10:40-12:00 |
洗錢防制之態樣、管道及義務人 (含TBML之防範) |
- 主持人:曾宛如(台灣大學法律學院院長)
- 報告人:林家祺(台灣法學基金會副董事長、真理大學法律學系系主任)
- 與談人:林家宏(新世代金融基金會副董事長)
- 與談人:許純琪(國泰金控法遵長)
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休息 12:00-13:30 |
第三場 13:30-14:50 |
第七條「以風險為基礎」之意旨及 執行之本土化 |
- 主持人:沈臨龍(新世代金融基金會副董事長、前合庫金控董事長)
- 報告人:謝昆峯(冠博法律事務所所長)
- 與談人:王立群(金管會銀行局副局長)
- 與談人:梁鴻烈(普華商務法律事務所合夥律師)
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休息 14:50-15:00 |
第四場 15:00-16:50 |
重要政治性職務之人(PEPs)規定之合理性及其適用 |
- 主持人:吳陳鐶(司法院大法官)
- 報告人:錢世傑(中央大學兼任助理教授)
- 與談人:金延華(中信金控法遵長)
- 與談人:蔡佩玲(法務部檢察官)
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休息 16:50-17:00 |
第五場 17:00-17:50 |
綜合討論 |
- 主持人:陳冲(新世代金融基金會董事長、前行政院長、東吳大學法商講座教授)
- 與談人:吳陳鐶(司法院大法官)
- 與談人:謝哲勝(台灣法學基金會董事長、中正大學法律系教授)
- 與談人:沈臨龍(新世代金融基金會副董事長、前合庫金控董事長)
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閉幕式 17:50-18:00 |
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- 致詞人:陳冲(新世代金融基金會董事長、前行政院長、東吳大學法商講座教授)
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